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雲南白藥(000538)股票股價

員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
发布时间:2019-12-25 发布者:admin

    雲南白藥集團股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)员工持股计划第一次持有人会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人 431 人,实际出席持有人 431 人,代表员工持股计划份额330.10 万份,占公司员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,会议审议通过如下议案:


一、審議通過了《關于設立雲南白藥集團股份有限公司員工持股計劃管理委員會的議案》

根据《雲南白藥集團股份有限公司员工持股计划管理办法》规定,本次员工持股计划设立管理委员会,作为员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 330.10 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。


二、審議通過了《關于選舉雲南白藥集團股份有限公司員工持股計劃管理委員會委員的議案》

選舉汪戎、楊昌紅、尹品耀爲公司本次員工持股計劃管理委員會委員,任期爲公司本次員工持股計劃的存續期。其中汪戎爲員工持股計劃管理委員會主任。任期與員工持股計劃存續期一致。

管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形,管理委员会委员与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人及其董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意 330.10 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。


三、審議通過了《關于授權雲南白藥集團股份有限公司員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》

爲了保證公司員工持股計劃的順利實施,現授權管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜,包括但不限于以下事項:

(1)負責召集持有人會議;

(2)代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理;

(3)授權管理委員會行使股東權利或者授權資産管理機構行使股東權利;

(4)授權管理委員會負責與資産管理機構的對接工作;

(5)持有人會議授權的其他職責。

表决结果:同意 330.10 万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。


特此公告


雲南白藥集團股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 24 日


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