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獨立董事的獨立意見(2019年12月27日董事會會議相關事項)
发布时间:2020-01-02 发布者:admin

      我们作为中华娱乐彩票官网(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于2019年12月27日召开的第九届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前认可并发表如下独立意见:


一、關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的獨立意見

1、公司擬以自籌資金認購萬隆控股集團有限公司(以下簡稱“萬隆控股”)發行的可換股債券。因公司董事長王明輝先生任萬隆控股董事會主席、執行董事,公司首席運營官尹品耀先生任萬隆控股執行董事,且截至目前公司持有萬隆控股1,908,025,360股股份,占萬隆控股發行股本29.59%,爲萬隆控股的第一大股東,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定,本次交易構成關聯交易,不構成重大資産重組,不需報股東大會審議。

2、本次關聯交易是按照“自願、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意認購萬隆控股集團有限公司可換股債券,且同意將認購可換股債券的交割完成日期由2019

年12月31日順延至2020年2月29日。

3、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決。關聯交易決策程序合法有效。

4、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


二、關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的獨立意見

1、預計公司2019年與關聯方昆明德和罐頭食品有限責任公司發生日常關聯交易共計需調整增加額度130萬元,調增後預計2019年公司與關聯方的日常關聯交易總金額爲30,479.80萬元,占公司最近一期經審計淨資産1,992,248.95萬元的1.53%,不需報股東大會審議。

2、公司2019年度擬發生的關聯交易是按照“自願、公平、互惠、互利”的原則進行,關聯交易價格是參照市場定價協商制定的,是一種公允、合理的定價方式,交易有利于公司的生産經營。

3、董事會審議關聯交易事項時,關聯董事回避表決,關聯交易決策程序合法有效。

4、公司2019年度日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则 》及

等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2019年12月27日


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