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雲南白藥(000538)股票股價

第九屆董事會2019年第九次會議決議公告
发布时间:2020-01-02 发布者:admin

    雲南白藥集團股份有限公司(以下简称“云南白药”或“公司”)第九届董事会2019年第九次会议(以下简称“会议”)于2019年12月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件或传真方式发出,应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。会议审议通过如下议案:


一、審議通過《關于認購萬隆控股集團有限公司可換股債券簽署補充協議暨關聯交易的議案》

2019年10月14日,公司與萬隆控股集團有限公司(以下簡稱“萬隆控股”)簽署了《可換股債券認購協議》,擬以自籌資金730,000,000港幣認購萬隆控股發行的2年期可換股債券,認購和換股完成後公司將持有萬隆控股經擴大後股本的51.06%。截至目前,香港交易及結算所有限公司尚

未完成對萬隆控股發行可換股債券的審批,爲實現本次認購萬隆控股可換股債券的交易達成,公司擬與萬隆控股簽署《可換股債劵認購協議》之補充協議,將可換股債券的交割完成日期由2019年12月31日順延至2020年2月29日。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《雲南白藥集團股份有限公司关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的公告》(公告编号:2019-118)。 公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

王明輝董事長在萬隆控股集團有限公司任董事會主席、執行董事,對此項議案回避表決。

表決結果:8票同意、0票反對、1票棄權。

李雙友董事對該議案投了棄權票,棄權理由:因工作原因,未參與前期相關會議。


二、審議通過《關于調增2019年度預計日常關聯交易額度的議案》

由于公司在实际生产经营过程中,因市场变化及业务需要,拟与公司之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司(以下简称“昆明德和”)新增日常关联交易预计额度为130.00万元。调增后,公司2019年预计的日常关联交易总额为30,479.80万元,占公司最近一期经审计净资产1,992,248.95万元的1.53%,不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网( 网址:http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2019-119)。

公司獨立董事對此議案發表了事前認可意見和獨立意見。

公司聯席董事長陳發樹先生是昆明德和實際控制人,公司董事陳焱輝先生在昆明德和任董事長,對此項議案回避表決。

表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。


特此公告


雲南白藥集團股份有限公司

董 事 会

2019年12月27日


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