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獨立董事的獨立意見
发布时间:2020-01-21 发布者:admin

    我们作为中华娱乐彩票官网(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第九

届董事会 2020 年第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见:


一、關于參與廈門楹聯健康産業投資的獨立意見

本次對外投資,公司期望借助有限合夥型私募基金,有效結合普通合夥人的專業優勢和有限合夥人的資金優勢,最大限度地實現專業化分工和資源的有效配置,深化推進骨傷科解決方案發展戰略。本次投資意在整合資源,優勢互補,促進公司戰略盡快進入實施階段,滿足公司布局和發展新興領域的迫切需求。

本次投资符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,亦不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。全体独立董事同意公司使用自有资金 10000 万元人民币,以有限合伙人身份参与本次厦门楹联健康产业投资,共建产业投资平台。


二、關于會計政策變更的獨立意見

本次會計政策變更是公司根據財政部發布的相關文件要求對財務報表格式進行的相應調整和變更,符合相關規定和公司的實際情況。變更後的會計政策能夠更客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股東利益的情形。


三、關于向子公司增資暨關聯交易的獨立意見

1、云南白药清逸堂实业有限公司计划按原股东持股比例进行同比例增资 10000 万元,以现金方式出资。增资价格是各股东基于平等自愿、共赢互利的原则,为推动清逸堂实现产业再造升级的需求,经测算和协商达成的,目的是为满足现有业务和新拓展的业务需求。本次增资扩股全部计入注册资本,增资价格为每一元注册资本一元,不作溢价公积,是一种公允、合理的定价方式。

2、根据公司目前的持股比例 40%,本次增资扩股公司需增资 4000万元。不需报股东大会审议。

3、公司向清逸堂增资扩股关联交易是按照“自愿、公平、 互惠、互利”的原则进行,符合公司的发展及全体股东的利益,同意公司对清逸堂实施增资扩股。  

4、董事会审议关联交易事项时,关联董事回避表决。关联交易决策程序合法有效。  

5、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 1 月 20 日


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