雲南白藥(000538)最新股價
獨立董事事前認可意見
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 我们作为中华娱乐彩票官网(以下简称“上市公司”、“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,本着认真、负责的态度,基于独立、专业的判断,对公司于 2020 年 1 月 20 日召开的第九届董事会 2020 年第一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见:

一、關于向子公司增資暨關聯交易的事前認可意見
1、为加强公司在大健康产业领域的布局,提升公司综合竞争实力,公司拟以自有资金按照持股比例 40%向合并报表范围内控股子公司雲南白藥清逸堂实业有限公司(以下简称“清逸堂”)增资 4,000万元,以再造清逸堂产业基地,实现产业扩能升级。
2、因清逸堂股东陈发树先生持有清逸堂 25%股份,是清逸堂的大股东,陈发树先生的一致行动人陈焱辉先生任清逸堂董事。新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)及其一致行动人持有公司 25.14%的股份,是公司并列第一大股东,陈发树先生是新华都的实际控制人。根据《股票上市规则》相关规定,陈发树先生、陈焱辉先生为本公司关联自然人,本次同比例增资清逸堂构成关联交易,不构成重大资产重组,不需报股东大会审议。

3、本次关联交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原则进行,符合公司的发展及全体股东的利益,同意按持股比例 40%向清逸堂增资 4000 万元。
4、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。
基于以上情況,我們同意將上述事項提交公司第九屆董事會2020年第一次會議審議,由于屬于關聯交易和關聯事項,董事會關聯董事應回避表決。
 
獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良
2020 年 1 月 20 日

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